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2025.044月24日，南山控股2024年度董事會(huì)在深圳赤灣總部大廈順利召開(kāi)。中國(guó)南山總經(jīng)理、南山控股董事長(zhǎng)舒謙主持會(huì)議，公司全體董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
本次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司2024年年度報(bào)告及摘要》《公司2025年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》《公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》等議案。
董事長(zhǎng)舒謙指出，過(guò)去一年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，南山控股堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，思危求變，加快推動(dòng)落實(shí)提質(zhì)增效、降本增效，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，堅(jiān)決守住了安全發(fā)展的底線。但我們也要清醒認(rèn)識(shí)到，公司仍面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力和挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
舒謙強(qiáng)調(diào)，站在“十四五”和“十五五”兩個(gè)五年規(guī)劃的歷史交匯點(diǎn)，2025年，南山控股要繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深化內(nèi)部改革，提升組織效能，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，著力創(chuàng)新增效，積極推動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃落地實(shí)施，促進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
本次會(huì)議前，董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)分別召開(kāi)會(huì)議，按照委員會(huì)職權(quán)范圍，對(duì)董事會(huì)議案進(jìn)行前置審議并給予專業(yè)意見(jiàn)；同時(shí)，為進(jìn)一步強(qiáng)化獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督職能，保障中小股東利益，公司還召開(kāi)了獨(dú)立董事專門會(huì)議，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在上市公司治理中的作用。
同日，公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議順利召開(kāi)。
